Cronaca Newsrimini San Marino
Truffa da 10 milioni alla Banca del Titano. Organizzazione sgominata da GdF
di Redazione
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Mar 29 Giu 2010 11:41 ~ ultimo agg. 13 Mag 19:39
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Il denaro era prelevato attraverso un complesso giro di assegni che alimentavano conti correnti intestati a persone vicine ai componenti del gruppo. 20 i funzionari di banca, dipendenti di 13 istituti di credito nazionali, sanzionati per aver omesso di segnalare le operazioni finanziare sospette per circa 83 milioni di euro. La frode avrebbe contribuito ad aggravare il dissesto della Banca del Titano, che oggi si è trasformata in S.M. International Bank.
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