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Banca Carim. Nuove norme antiriciclaggio. Dipendenti non indagati
di Redazione
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Gio 28 Lug 2011 08:58 ~ ultimo agg. 14 Mag 12:34
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Nella circolare, si parla anche di raccolta porta a porta, che deve avvenire solo in casi eccezionali.
Intanto, la Procura di Rimini sembrerebbe non aver intenzione di procedere contro i 114 impiegati denunciati, dopo gli accertamenti della Finanza, per non aver rispettato la normativa antiriciclaggio. Nessuno di loro infatti è stato iscritto nel registro degli indagati.
Continuano, in ogni caso, le indagini della Polizia tributaria su operazioni dubbie avvenute all’interno dell’istituto di credito.
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