Trading online, imprenditore truffato di 200mila euro

Gli avevano promesso guadagni del 100 e addirittura del 200 per cento con il trading online, attività di compravendita di strumenti finanziari tramite internet, utilizzando piattaforme digitali fornite da broker. Invece era tutta una truffa, costata ad un imprenditore cattolichino la bellezza di 200mila euro, versati attraverso svariati bonifici. E' questa la nuova frontiera delle truffe online, che la Guardia di Finanza di Rimini sta combattendo sempre più frequentemente. Sono una decina da inizio anno i raggiri denunciati alle fiamme gialle nel Riminese. Nel mirino di sedicenti broker finiscono per lo più persone di mezza età, tra i 45 e i 55 anni, con un livello culturale medio-alto e una buona disponibilità economica. Alle vittime, spesso adescate via WhatsApp o anche su Facebook, vengono prospettati margini annui pari a 100 volte l'investimento iniziale. Quando ci si rende conto, però, di essere finiti in trappola, ormai è troppo tardi. Infatti i versamenti effettuati sul conto del sedicente broker, vengono trasferiti quasi istantaneamente su conti esteri, impossibili da rintracciare. 

Nel 251esimo anniversario della fondazione della Guardia di Finanza, sono stati forniti anche altri dati riguardanti il 2024 e i primi mesi di quest'anno: eseguiti in totale oltre 5 mila interventi ispettivi e oltre 600 indagini nel Riminese. Individuati 43 evasori totali, completamente sconosciuti al fisco e 247 lavoratori in “nero”, in crescita di una ventina di unità rispetto al 2023. I soggetti denunciati per reati tributari sono stati 94, di cui 6 tratti in arresto, mentre i beni sequestrati sono stati pari a 30 milioni di euro, (le proposte di sequestro sono state di 19 milioni). 

In materia di riciclaggio e autoriciclaggio - anche attraverso l’investigazione di 287 flussi finanziari sospetti - sono stati eseguiti 7 interventi, che hanno portato alla denuncia di altrettante persone. In materia di reati societari denunciate 55 persone e confiscati beni per oltre 343mila euro. Nell’ambito del contrasto al crimine organizzato, infine, sono 14 le indagini concluse che hanno portato all’applicazione di provvedimenti di sequestro, confisca e amministrazione giudiziaria per un valore di circa 58 milioni di euro.