Carim. Altre sei ipotesi di reato tra cui riciclaggio e usura

La più grave quella di usura per il superamento dei tassi-soglia. Secondo Carim si tratta di casi marginali. Per il momento nessun indagato.
Gli inquirenti hanno anche rilevato una inadeguata verifica della clientela e l’ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità di vigilanza.
La relazione inviata al pubblico ministero Luca Bertuzzi da parte del nucleo di polizia tributaria (sezione tutela economia), rileva una serie di condotte rilevanti dal punto di vista penale