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Cronaca San Marino

Attività bancaria abusiva. Proseguono le indagini sulla Asset Banca

In foto: Gli sportelli della Asset Banca a San Marino sono regolarmente aperti anche se prosegue l'indagine della polizia di Forlì. (Il servizio di E'Tv)
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lun 7 gen 2008 09:37 ~ ultimo agg. 00:00
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L’inchiesta, denominata Re Nero, sul riciclaggio di denaro sottratto al fisco sabato ha portato in manette dieci persone, tra amministratori dell’istituto di credito Dogana e della Banca di Credito e Risparmio di Forlì (risultata uno sportello in territorio italiano della Asset). Ai 37 indagati si è intanto aggiunto anche un imprenditore libanese, residente a Bologna, al quale sono stati sequestrati dalla polizia 300 mila euro e alcuni diamanti. Domani sono previsti gli interrogatori.

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