A scoprire il raggiro la procura di Catanzaro che ha indagato ben 99 persone e tra queste figurano anche due bellariesi, oltre ad un cesenate, un faentino e una cervese. L’organizzazione aveva fatto assumere ad uno dei suoi componenti l’identità di un morto attraverso il recupero della sua carta di identità e del codice fiscale. L’uomo così poteva chiudere contratti, acquistare aziende e far sparire denaro di provenienza illecita, frutto spesso del racket delle estorsioni. Il gruppo avrebbe agito dal 2003 al 2009 e tra i coinvolti figurano anche un sottufficiale della Guardia di finanza di Paola, un ufficiale giudiziario di Scalea, un consigliere comunale, un ex assessore provinciale, oltre a imprenditori e professionisti. Coinvolto nell’inchiesta l’ex direttore della filiale Ubi Banca di Bellaria e due delle impiegate della stessa, residenti ora a Cervia e Jesi. Sono sospettati di aver consentito l’apertura di conti correnti sui quali transitavano operazioni sospette. Indagato anche un altro residente a Bellaria, originario del cosentino.