Il funzionario, P. D. di 56 anni, ha avuto in passato incarichi come capo delegazione in Serbia e capo della sezione riforme istituzionali della
delegazione della commissione europea in Russia. Il funizoanrio aveva avuto rapporti con una società internazionale che gestisce appalti in Ucrania, Slovenia e Lituania: a loro avrebbe trasmesso informazioni che aveva grazie al suo ruolo.
Gli inquirenti cercano riscontri su possibili depositi bancari o rapporti con fiduciarie o trust sammarinesi. La richiesta di collaborazione giudiziaria avanzata dalla Procura parigina è dovuta anche a delle proprietà immobili riconducibili al francese a Santarcangelo.
Sotto la lente degli inquirenti ci sono alcune fatture sospette: alle autorità sammarinesi, sarebbe stato chiesto aiuto per appurare
l’esistenza di conti correnti cifrati in banche sammarinesi e di verificare le eventuali proprietà.