Frode da 6 milioni con ‘carosello’ e ‘cartiere’. Due denunce delle Fiamme Gialle

L’indagine è partita da un controllo delle Fiamme GIalle di Rimini nella sede, in realtà solo una “cartiera”, di un’attività commerciale per la compravendita di bevande alcoliche: all’indirizzo c’era solo un terreno agricolo con un prefabbricato in lamiera.
I denunciati sono un sessantenne ragioniere marchigiano con studio commerciale a Rimini e il titolare dell’impresa, un 47enne nato a Terni residente da tempo nel riminese.
Dai controlli effettuati è stato accertato che la società controllata ha effettuato acquisti milionari di merci da due operatori economici sammarinesi per rivenderle successivamente a un prezzo inferiore rispetto a quello di acquisto a grossisti italiani che in questo modo avevano la possibilità di collocare sul mercato i beni sbaragliando la concorrenza.
In alcuni casi esisteva addirittura un ulteriore “schermo” societario, rappresentato da altre cartiere, inserito allo scopo di rendere ancor più complicato il lavoro di eventuali controllori.