Esterovestizione con San Marino, scoperta frode da 3,5 milioni

La Guardia di finanza di Pesaro ha scoperto una frode fiscale da 3,5 milioni di euro, messa in atto da un imprenditore pesarese rappresentante legale di due società che commercializzano prodotti per la casa con sedi a San Marino e in Italia. Su ordine del Gip sono stati sequestrati immobili e conti correnti, e una villa con piscina, per un valore complessivo di 1,2 milioni. La frode, secondo quanto ricostruito, avveniva attraverso il ricorso a una società “esterovestita” con sede nella Repubblica di San Marino ma di fatto gestita dall’Italia, che riusciva a commercializzare i prodotti sul mercato nazionale a prezzi vantaggiosi sfruttando indebiti vantaggi fiscali derivanti dal transito della merce in territorio sammarinese in danno alla concorrenza.  I beni sequestrati rientravano nel patrimonio di una società bolognese gestita dai figli dell’indagato, ma di fatto erano nella disponibilità dell’imprenditore. L’uomo è stato denunciato per diversi reati tributari come omessa presentazione della dichiarazione fiscale, presentazione di dichiarazione infedele e utilizzo di fatture false.