In seguito ad una verifica fiscale nei confronti di una società di Cattolica operante nel commercio di articoli per la casa su internet, la Guardia di Finanza di Rimini, Tenenza di Cattolica, ha denunciato A.M di 54 anni residente a Gabicce Mare per dichiarazione infedele, in concorso con l’amministratore della società.
Tale società, pur avendo presentato le dichiarazioni d’imposta annuali ai fini delle Imposte Dirette e dell’Iva, aveva omesso di contabilizzare e dichiarare ricavi derivanti dagli incassi delle vendite di prodotti per la casa per oltre 4 milioni di euro facendo emergere un reddito imponibile, sottratto al fisco, di oltre 2 milioni di euro con una evasione di Iva per circa 600.000 euro. I prodotti, commercializzati dall’impresa italiana anche attraverso un sito internet, venivano acquistati da una società sammarinese. Al termine delle operazioni, avendo rilevato il superamento delle soglie di punibilità penale, l’amministratore di diritto è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Rimini. Le indagini di polizia giudiziaria coordinate dal Pubblico Ministero Paolo Gengarelli, hanno consentito di individuare anche l’amministratore: A.M di 54 anni residente a Gabicce Mare, che è stato denunciato, in concorso con l’amministratore di diritto, per il reato di dichiarazione infedele. I finanzieri hanno ottenuto, come richiesto, il sequestro preventivo per equivalente del profitto del reato. I finanzieri, hanno sottoposto a vincolo 5 immobili nella provincia di Pesaro del valore stimato pari ad oltre un milione di euro, risultati nella disponibilità dell’amministratore di fatto, sebbene intestati ad una società le cui quote sono risultate essere di proprietà dei figli.