20 novembre 2018

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Auto, barche e una frode da 27 milioni. Imprese con sede anche a San Marino

in foto: repertorio

La Finanza di Faenza ha scoperto una frode fiscale da 27 milioni di euro per evadere le tasse, commessa da 6 imprese che commerciavano auto e imbarcazioni.
Tutte le imprese, riconducibili ad un imprenditore faentino – R.C. di 53 anni, da sempre evasore totale – avevano sede in Italia, a San Marino, ma anche nella zona franca di Madeira (Portogallo). Quattro le persone denunciate per reati tributari.

È stata inoltre proposta la confisca per equivalente di beni riconducibili agli indagati e alle società oggetto d’indagine.
Le imprese erano una sorta di ‘concessionario virtuale’, domiciliate nell’abitazione di residenza dell’imprenditore. Le verifiche fiscali hanno permesso ai finanzieri di ricostruire la contabilità e accertare l’inesistenza di società, mere ‘cartiere’ create per agevolare l’evasione, in un collaudato sistema che durava da 10 anni.

Il sistema ha permesso di commercializzare un migliaio tra auto, moto, imbarcazioni da diporto a prezzi concorrenziali grazie all’evasione.

Redazione Newsrimini

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