Scoperta frode su Iva da un milione in commercio abbigliamento con la Russia

E’ stata scoperta dall’Ufficio delle Dogane di Rimini, di concerto con i funzionari della direzione interregionale delle Dogane per l’Emilia-Romagna e le Marche, una frode sull’Iva per circa un milione di euro da parte di un operatore nel commercio di abbigliamento con la Russia. Nei guai un’imprenditrice russa residente a Rimini.La frode veniva attuata attraverso false attestazioni di esportazione apposte sulle fatture di vendita.

L’evasione IVA accertata è di circa un milione di euro, oltre alle relative sanzioni amministrative. Per le violazioni di natura penale è stata inoltre informata l’Autorità Giudiziaria competente.

L’indagine è stata svolta attraverso complesse attività di monitoraggio e analisi dei rischi effettuate con l’utilizzo delle banche dati a disposizione dell’Agenzia